Правителството предлага изцяло нов закон срещу прането на пари

Повече длъжностни лица ще бъдат проверявани за съмнително богатство

по статията работи: iNews.bg | 09.08.2017 | 17:14
Правителството предлага изцяло нов закон срещу прането на пари
pixabay.com

Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме. При изготвянето му е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Financial Action Task Force, приети през 2012 г.

Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, е дадена дефиниция на понятието "изпиране на пари” и са изброени категориите задължени по закона субекти. Въведена е изрична дефиниция за "банка фантом” – кредитна или финансова институция, учредена в юрисдикция, в която няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група.

Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари. Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Съгласно проекта те включват комплексна проверка на клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване; оценка на риска от изпиране на пари; разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; контрол върху дейността на задължените субекти и др.

Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента. С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

  • Сега Фреди Хайнекен тв филм /2 епизод/п/
  • 04:55 Зад кулисите на "Марс" документален...
  • 05:45 Телепазарен прозорец
  • 06:00 Денят започва сутрешен...
  • 09:00 По света и у нас информационна...
  • 09:10 Кадифе 3 тв филм /2 и 3 епизод/
  • 11:40 Телепазарен прозорец
  • 12:00 По света и у нас информационна...
  • Сега "Търси се…" /п./- токшоу
  • 05:30 "Лице в лице" /п./- публицистично...
  • 06:00 "Трансформърс прайм" - анимация
  • 06:30 "Тази сутрин" - информационно...
  • 09:30 "Преди обед" - токшоу с водещи...
  • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
  • 12:30 "Шоуто на Слави" /п/- вечерно ток...
  • 13:30 Премиера: "Висше общество" -...
  • Сега "Магията на добрата вещица" - с уч....
  • 05:20 "Часът на Милен Цветков" -...
  • 06:20 "Здравей, България" - сутрешен блок
  • 09:30 "Сезони на любовта " - сериен филм
  • 11:30 "Бон Апети" - предаване
  • 12:00 Новините на NOVA
  • 12:30 "Войната на розите" - сериен филм
  • 13:30 "Остани с мен" (премиера) - сериен...
Специални оферти
Реклама от 3Bay
Кой безумец вкара в учебник, че мъжът трябва да бие жената? МОН крие имената на оценителите, одобрили или проспали дискриминиращия цитат от Корана

Анкета

Error 503 Service Temporarily Unavailable

Временно Недостъпен 503

Бяхме информирани за възникналия проблем.


Ще отстраним наличния проблем във възможно най-кратко време.



Можете да отидете на Начална страница