Правителството предлага изцяло нов закон срещу прането на пари

Повече длъжностни лица ще бъдат проверявани за съмнително богатство

по статията работи: iNews.bg | 09.08.2017 | 17:14
Правителството предлага изцяло нов закон срещу прането на пари
pixabay.com

Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме. При изготвянето му е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Financial Action Task Force, приети през 2012 г.

Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, е дадена дефиниция на понятието "изпиране на пари” и са изброени категориите задължени по закона субекти. Въведена е изрична дефиниция за "банка фантом” – кредитна или финансова институция, учредена в юрисдикция, в която няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група.

Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари. Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Съгласно проекта те включват комплексна проверка на клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване; оценка на риска от изпиране на пари; разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; контрол върху дейността на задължените субекти и др.

Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента. С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

  • Сега Прокуден игрален филм /2, последна...
  • 03:15 Срещи с извънземни документален...
  • 04:00 Отблизо с Мира Добрева /п/
  • 05:00 Вяра и общество с Горан Благоев...
  • 06:00 Бързо, лесно, вкусно рецепта на...
  • 06:05 Здравето отблизо/най-доброто/ /п/
  • 06:55 Денят започва Сутрешен...
  • 09:00 По света и у нас Информационна...
  • Сега "Убийство по учебник"...
  • 03:00 "Час пик 2"- екшън, комедия (САЩ,...
  • 04:30 "Д-р Зоуи Харт" /п./ - сериал
  • 05:30 "Домашен арест" /п./ - сериал
  • 06:00 "Смърфовете" - анимация
  • 07:00 "Тази сутрин" - информационно...
  • 09:30 "Преди обед" - най-доброто от...
  • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
  • Сега "Пееш или лъжеш" - забавно...
  • 04:15 "Лято в Исландия" - с уч. на...
  • 06:00 "Касъл" - сериен филм, сезон 8 /п/
  • 07:00 "Здравей, България" - сутрешен блок
  • 09:30 "Комисар Рекс" - сериен филм, сезон...
  • 10:30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен...
  • 11:30 "Бон Апети" - предаване
  • 12:00 Новините на NOVA
Специални оферти
Реклама от 3Bay
Атанас Атанасов: Прокуратурата е новото Шесто управление на ДС Борисов я превърна в спецслужба и банка за компрометираща информация, според шефа на ДСБ

Анкета