Standard Chartered плаща 340 млн. долара за спиране на разследване

Standard Chartered се съгласи бързо да приключи делото за банков трансфер в Иран. Финансовата компания ще плати 340 долара, за да спре разследването, пише Reuters.

Въпреки това мълниеносно решение дейността на британската банка ще бъде обект на проверка и от други агенции в САЩ.

За наличието на трансфери към Иран от страна на Standard Chartered се разбра преди около седмица. Тогава властите в САЩ определиха, че тя е "измамническа институция", нарушила санкциите срещу Иран. Транзакциите на банката с ирански финансови институции са били на стойност 250 млрд. долара.

Според изпълнителния директор на Standard Chartered това съвсем не е така и транзакциите са на стойност под 14 млн. долара. Но пък от друга страна банката подписа споразумението за прекратяване на разследването, в което беше записано, че трябва да плати 340 млн. долара, за да бъдат тези обвинения забравени.

Банката ще позволи и външен контрол на звеното си в Ню Йорк по силата на законите за пране на пари.