Нашенци начело на международна банда за финансови измами

Групата е разбита при операция у нас, в Германия, Австрия и Сърбия

по статията работи: iNews.bg | 06.04.2020 | 11:18
Нашенци начело на международна банда за финансови измами
МВР

На 2 април полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България е осъществена мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари. С неутрализирането на участниците в организираната  престъпна  групата на българска територия са ангажирани служителите на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП, Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР, Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.

В рамките на операцията на територията на  България са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата. В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства. В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.

Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в гр. Бамберг, Германия  преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.

Пострадали от действията  на  престъпната мрежа са хиляди граждани на десетки европейски и други държави. Разследващи изчисляват, че щетите от  измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали  лица не са подали  жалба.

Изяснен е механизмът на финансовата измама: участниците в престъпната дейност насърчават по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви-"инвеститори" да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови  инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликнат, незабавно биват "атакувани" от т.нар. агенти и "лични брокери", базирани в "центрове за обаждания" (колцентрове), предимно в Белград и София. Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си и по-точно, как те се "увеличават" от реализирани търговски печалби.

На практика след "инвестирането" на всяка сума тя била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея. Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, въз основа  на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

  • Сега Панорама с Бойко Василев /п/
  • 06:00 Затвори телефона детски тв филм
  • 06:15 Мисия Катманду - невероятните...
  • 07:40 Телепазарен прозорец
  • 07:55 Денят започва с Георги Любенов
  • 11:00 Туризъм.бг
  • 11:30 Как да правим изумителни снимки?...
  • 11:55 Препрочитаме Вазов кампания на...
  • Сега "Завинаги" - сериал, еп.8
  • 05:30 "Богатствата на България" /п./ -...
  • 06:00 "Джи Ай Джо: Ренегати" - анимация,...
  • 06:30 "Очарованието на островите...
  • 07:30 "Приятели" - сериал, с.2 еп.13
  • 08:00 "Тази събота и неделя" - актуален...
  • 11:00 "Cool...T" /п./
  • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
  • Сега "Остани с мен" - сериен филм /п/
  • 06:00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"...
  • 07:00 "Добрата вещица" - сериен филм
  • 08:00 "Събуди се" - предаване
  • 11:00 "Съдебен спор" - предаване на NOVA,...
  • 12:00 Новините на NOVA
  • 12:30 Темата на NOVA
  • 13:00 "Стюарт Литъл" - с уч. на Джина...
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета