Разбиха група за изнудване и пране на пари

На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева

по статията работи: iNews.bg | 19.07.2019 | 17:40
Разбиха група за изнудване и пране на пари
Източник: МВР

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност шест лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на доходи чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери (престъпления по чл. 213а и чл. 253 от НК). Това съобщиха от пресцентъра на Спецпрокуратурата.

Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г.

При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове, предмет на престъпната и дейност.

В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети (много от които с нумизматична стойност), чийто еквивалент по предварителна оценка надхвърля 4 милона лева. В трета касета са намерени 565 000 евро в брой. Иззети са шест луксозни автомобила, след които мерцедеси АМG, за които също има данни, че са придобити чрез престъпнна дейност.

Събрани са и множество доказателства за действия по изпиране на пари, както и използване на неистински документи.

Обект на изнудване е бил бизнесмен с мащабна дейност, в т.ч. извън страната. Групата опитала да присвои целия му бизнес, използвайки заплахи, прехвърляния на имоти и парични средства с фалшиви документи. По този начин участник в групата прехвърлил в своя сметка значителна сума на бизнесмена, депозирана легално в чужда банка. Средствата обаче били блокирани и групата не успяла да ги присвои.

На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева.

На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, предстои да се реши дали за всеки от тях да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

  • Сега Бразди /най-доброто/ /п/
  • 05:00 Иде нашенската музика с Даниел...
  • 06:00 Внимание, роботика анимационен филм...
  • 06:25 Диноотряд "Кунг-фу" анимационен...
  • 07:15 Магьосници тв филм , /2 серия/
  • 07:45 Телепазарен прозорец
  • 08:00 Пътеки /п/
  • 08:30 По света и у нас
  • Сега "Този див, див запад" /п./ -...
  • 05:10 "Cool...T" /п./
  • 06:00 "Малкото Пони: Приятелството е...
  • 07:00 "Двама мъже и половина" - сериал,...
  • 08:00 "Тази събота и неделя" /най-доброто/
  • 11:00 "Търси се" - токшоу с водещи Меги и...
  • 12:00 bTV Новините - обедна емисия
  • 12:30 "Хотел Елеон" - сериал, с.3 еп.3
  • Сега "Инга Линдстрьом: Любовта е жива" -...
  • 06:30 "Иконостас"
  • 07:00 "Черна любов" - сериен филм
  • 08:00 "Събуди се" - предаване
  • 10:00 "Инга Линдстрьом: Защото всички...
  • 12:00 Новините на NOVA
  • 12:30 "Фермата с боровинките" - с уч. на...
  • 14:10 "Веригите на любовта" - с уч. на...
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета