Разбиха международна пирамида за криптовалута с офис в София

Операцията срещу OneCoin е проведена в няколко държави едновременно

по статията работи: iNews.bg | 19.01.2018 | 14:29
Разбиха международна пирамида за криптовалута с офис в София
onecoin.eu

Служители на ГДБОП, съвместно със следователи от отдел "Следствен" и под ръководството на прокурори от Специализираната прокуратура участваха в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).

Екипът, в който участват и служители на ДАНС, се включил в международното разследване на базата на международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. В работата по изпълнение на съдебната поръчка активно са съдействали представители на Евроджъст и Европол.

В рамките на искането на германската прокуратура са предприети конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българско търговско дружество и свързани с него лица, включително две българки с германско гражданство. Разследващите установили местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация. На 17 и 18 януари 2017 г.,  в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на българското търговско дружество, както и на още 14 други фирми. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри. До момента са разпитани 50 души като свидетели.

В рамките на международното разследване е изяснено, че регистрирано в Обединените арабски емирства (ОАЕ) дружество действа чрез стотици свързани с него компании на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи, уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.  Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн" може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество, чийто офис се намира на столичния пл. "Славейков", е изпълнявало функциите на фактически търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, създадена от регистрираната в ОАЕ компания. В момента дейността на свързани с нея дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

  • Сега Окото на минотавъра документален...
  • 14:40 "Басейнът
  • 17:00 Вечната музика /п/
  • 17:30 Моят плейлист Валди Тотев /п/
  • 18:30 Извън играта Благовест и Светослав...
  • 19:00 Лекари по време на пандемия
  • 19:10 Дивия Франк в Австралия 6-серийна...
  • 20:00 По света и у нас
  • Сега "Грейси" - спортен, биографичен,...
  • 15:00 "Ловен сезон" - анимация, комедия,...
  • 16:40 "Пърси Джаксън и Боговете на Олимп:...
  • 19:00 bTV Новините - централна емисия
  • 19:30 bTV Репортерите /п./ - поредица за...
  • 20:00 Мегахит: "Мобилна връзка" -...
  • 22:00 Мегахит: "Съучастникът" - трилър,...
  • 00:20 "Смъртоносна надпревара 2" -...
  • Сега "Космическа надпревара"- с уч. на...
  • 15:10 "Баща - мечта" - с уч. на Адам...
  • 17:00 "Съдби на кръстопът" - предаване на...
  • 18:00 "Ничия земя" - предаване
  • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
  • 19:20 "Карай направо" с Диана Найденова
  • 20:00 "Индиана Джоунс и храмът на...
  • 22:20 "Уасаби" - с уч. на Жан Рено, Риоко...
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета