Статии - inews.bg

Днес  (0)  |  Вчера  (31)  |     |   
Европол с мащабна акция срещу прането на пари и с българско участие

Европол с мащабна акция срещу прането на пари и с българско участие

04.12.2019 | 15:00
Операцията е проведена в 31 държави, над 200 души са арестувани
23-годишен се изправя пред съда заради камиона-ковчег в Есекс

23-годишен се изправя пред съда заради камиона-ковчег в Есекс

24.11.2019 | 13:45
Той е обвинен за трафик и експлоатация на хора, 39 непредумишлени убийства, пране на пари и др.
Лихварите от Павликени прали парите чрез земеделие

Лихварите от Павликени прали парите чрез земеделие

11.11.2019 | 16:02
Монети за около 1 млн. лева са намерени при обиските
Разбиха българо-френска банда за трафик и експлоатация на хора

Разбиха българо-френска банда за трафик и експлоатация на хора

21.09.2019 | 15:00
Това е една от най-големите подобни групи в света, неутрализирана към момента
Разбиха група за изнудване и пране на пари

Разбиха група за изнудване и пране на пари

19.07.2019 | 17:40
На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева
Нов орган срещу финансиране на тероризъм и пране на пари

Нов орган срещу финансиране на тероризъм и пране на пари

29.05.2019 | 15:53
В междуведомствената група влизат МВР, МВнР, МФ, митниците, ДАНС, КПКОНПИ и др.
Деветима са задържани при спецоперацията във Видинско

Деветима са задържани при спецоперацията във Видинско

20.04.2019 | 13:44
Срещу престъпната група е започнало разследване преди 2-3 месеца
Хванахме китаец, издирван от Румъния за пране на пари

Хванахме китаец, издирван от Румъния за пране на пари

29.03.2019 | 15:40
Джан Я. има влязла в сила присъда за 7 години затвор, съдът ще реши дали да го предадем
ЕП критикува Съвета на ЕС за отхвърлянето на „черния списък“ за пране на пари

ЕП критикува Съвета на ЕС за отхвърлянето на „черния списък“ за пране на пари

15.03.2019 | 17:25
В приетата резолюция се изразяват и притеснения относно слабости на Русия в тази посока
Евродепутатите искат създаване на финансова полиция на ЕС

Евродепутатите искат създаване на финансова полиция на ЕС

27.02.2019 | 17:12
От Страсбург настояват и за създаване на орган срещу прането на пари
Работна група ще търси решение на адвокатския проблем със Закона срещу пране на пари

Работна група ще търси решение на адвокатския проблем със Закона срещу пране на пари

23.02.2019 | 12:50
Има разногласия между някои представители на гилдията по въпроса, признава Атанас Стоянов
Адвокати отново на протест в София

Адвокати отново на протест в София

22.02.2019 | 18:18
Исканията им са за промяна в текстове по мерките за пране на пари
Глоба за швейцарска банка за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

Глоба за швейцарска банка за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

21.02.2019 | 19:25
Обвиненията към „Ю Би Ес” са, че е позволила на хиляди френски граждани да открият тайни банкови сметки, за да не плащат данъци в страната си
ДАНС и БНБ "проспали" канала за пране на пари от Венецуела

ДАНС и БНБ "проспали" канала за пране на пари от Венецуела

14.02.2019 | 12:00
Стотици милиони евро са превеждани под носа им
Брюксел предлага 7 държави да влязат в черния списък за пране на пари

Брюксел предлага 7 държави да влязат в черния списък за пране на пари

13.02.2019 | 14:46
Трябва да гарантираме, че „мръсни“ финанси не влизат в нашата система, казва Вера Юрова
Елена Йончева се сдоби с обвинение

Елена Йончева се сдоби с обвинение

22.01.2019 | 16:11
Червената депутатка ще отговсаря за пране на пари
Спецпрокуратурата праща на съд двама по казуса „Джи Пи Груп“

Спецпрокуратурата праща на съд двама по казуса „Джи Пи Груп“

14.11.2018 | 16:50
Обвиненията са за данъчни, финансови престъпления и пране на пари
Нова спецакция на прокуратура и ченгета в София

Нова спецакция на прокуратура и ченгета в София

14.09.2018 | 10:31
Затворени за претърсване са офиси и ресторант, участва и жандармерията
Осем обвинения след акцията във фирмите на Миню Стайков

Осем обвинения след акцията във фирмите на Миню Стайков

07.09.2018 | 09:32
Разследващите са категорични, че е налице организирана престъпна група
Арести и обвинения за перачи на пари от престъпления в Белгия и Франция

Арести и обвинения за перачи на пари от престъпления в Белгия и Франция

03.07.2018 | 16:57
Двамата задържани в София регистрирали у нас за целта множество фирми
Разбиха голяма българо-испано-колумбийско-босненска престъпна група

Разбиха голяма българо-испано-колумбийско-босненска престъпна група

12.05.2018 | 15:13
Бандата се занимавала с трафик на дрога, изнудвания и пране на пари по иновативна схема
По-строги правила срещу пране на пари и финансиране на терориъзм в ЕС

По-строги правила срещу пране на пари и финансиране на терориъзм в ЕС

19.04.2018 | 17:38
За първи път виртуалните валути ще бъдат обхванати от еврозаконодателството
Подвигат обвинения на 11 данъчни за корупция

Подвигат обвинения на 11 данъчни за корупция

28.03.2018 | 17:50
Те ще отговарят за корупция, подкупи и пране на пари
Panama Papers “погребаха“ адвокатска кантора

Panama Papers “погребаха“ адвокатска кантора

15.03.2018 | 14:45
„Мосак Фонсека“ спира да съществува заради нанесените й от скандала „непоправими щети“
Затягат мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризъм

Затягат мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризъм

30.01.2018 | 15:03
Спецзвената за финансови разследвания ще има достъп до банкови сметки

ТВ програма

Кино

  • Сега Сватбеният танц игрален филм /п/
  • 01:55 Саудитската династия документален...
  • 02:50 Тайните на войната документална...
  • 03:45 Днес и утре
  • 04:10 Кой е Клитъс Таут? игрален филм...
  • 05:40 Телепазарен прозорец
  • 06:00 Сутрешен блок
  • 09:00 По света и у нас
  • Сега "Майчини страховe" - психотрилър...
  • 02:30 "Търси се" /п./
  • 03:20 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
  • 03:50 "120 минути" /п./
  • 05:40 "Лице в лице" /п./
  • 06:00 "Трансформърс: Роботи под...
  • 06:30 "Тази сутрин" - информационно...
  • 09:30 "Преди обед" - токшоу с водещи...
  • 01:10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
  • 01:40 "Под звездите на Върмонт " - с уч....
  • 03:30 "Ангелът до мен" - с уч. на...
  • 05:20 "Добрата съпруга" - сериен филм,...
  • 06:20 "Здравей, България" - сутрешен блок
  • 09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
  • 12:00 Новините на NOVA
  • 12:30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 4
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град