Швейцарската прокуратура: Българската мафия старателно е подбрала "Креди Сюис"

Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу банката

по статията работи: iNews | 23.02.2022 | 20:00
Швейцарската прокуратура: Българската мафия старателно е подбрала "Креди Сюис"

Швейцарската прокуратура представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банка "Креди Сюис" (Credit suisse) и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP), цитирана от БТА. В документа изрично е подчертано, че мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала тази банка.

Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу "Креди Сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той. 

Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала "Креди Сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.

Според прокуратурата банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието.

Процесът срещу "Креди Сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвиняемите са двама българи, един швейцарски банкер и бившата сътрудничка на банката. Съдебните заседания ще продължат до края на февруари.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

 

Източник:БТА

Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

  • Сега По света и у нас
  • 18:30 Още от деня коментарно предаване
  • 19:00 Последният печели...
  • 20:00 По света и у нас
  • 20:45 Спортни новини
  • 21:00 Панорама с Бойко Василев
  • 22:00 Следите остават
  • 22:30 Вечната музика
  • Сега "Стани богат" - куиз шоу с водещ...
  • 19:00 bTV Новините - централна емисия
  • 20:00 Премиера: "Опасно изкушение" -...
  • 21:30 Премиера: "Кланът" - сериал, еп.15
  • 22:30 "Комиците и приятели" /п./ -...
  • 23:00 bTV Новините - късна емисия
  • 23:30 "Опасни улици" - сериал, с.15
  • 00:30 "Като на кино" - предаване за кино
  • Сега "Голямото преследване" -...
  • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
  • 20:00 "Черешката на тортата" (нов сезон)...
  • 21:00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 10
  • 22:00 "Честни измамници: Отново в играта"...
  • 23:00 Новините на NOVA
  • 23:30 "Безкрайност" (премиера) - сериал,...
  • 00:30 "Черният списък" - сериал, сезон 5

Наши Партньори

7sport.net
Betindex.net

Анкета