Шестима от "Литекс Комерс" в ареста - сред тях и синът на Гриша Ганчев*

Полицията е задържала на този етап шестима души, които, според МВР, са организирана престъпна група, ощетила държавата с милиони левове от невнесени данъци. Сред тях е и синът на Гриша Ганчев - Данаил Ганчев. Те са задържани за 24 часа. Съвместната операция е реализирана днес (10 май) под ръководството на Спецпрокуратурата.

Сред задържаните са и служители и изпълнителен директор на "Литекс Комерс", каза в Пазарджик  министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.

На база на събраните доказателства спецпрокуратурата утре ще прецени какви обвинения ще повдигне към лицата, каза вътрешният министър.

По думите на Цветанов са внасяни огромни количества захар, от които съвсем малка част е била декларирана, с което е ощетен държавният бюджет. 

Извършвала се проверка на държавния резерв в Русе за установяване на липсващи количества захар, както и на територията на Девня. 

Целта на акцията, според МВР, била разкриването и документирането на схема, създадена от организирана престъпна група за избягване на данъчни задължения в особено големи размери и пране на пари.

Извършени са претърсвания на 15 жилища и офиси в София и в страната, откъдето са иззети компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи. 

По първоначални данни схемата за избягването на данъчните задължения е разработена от управител на търговско дружество, което продава големи количества захар на реални търговци. Захарта се доставя от акционерно дружество, стопанисващо заводите в Бургас и Девня. Плащанията на фирмите купувачи се извършвали единствено и само по банков път, твърдят от МВР.

Постъпилите средства, които са в порядъка между 40 и 130 хиляди на ден се теглят в брой на каса още в момента на тяхното постъпване от управителя на фирмата търговец. Следва връзка по телефона с един от изпълнителните директори на дружеството - доставчик, потвърждаване на приведените по банков път средства и искане камионите на фирмите получатели да бъдат допуснати за товарене на стоката.

Според събраните до този момент сведения двете дружества фактурират само отделни доставки (на всеки 10-12 камиона, се осчетоводяват 1-2), като остатъкът от внесените средства се носи в офиса на акционерно дружество в София, твърдят от МВР. 

За да бъдат оправдани големите количества захар, управителят на търговското дружество сключвал и фиктивни договори за доставка с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност, следвала и верига от фирми от т.нар. "липсващи търговци”.

С цел да се прикрие престъпната дейност спедицията на стоката от складовете  на заводите до крайния получател се е извършвала чрез "курсове на черно” -  управителят намирал транспортни фирми, разполагащи с големи камиони и договарял с тях да не фактурират извършваната услуга.

Разследващите установили, че всичко на пръв поглед било напълно легално – при всеки превоз били изготвяни необходимите документи – фактури, товарителници, които отразяват реално транспортираната стока. Така при евентуална проверка на товара количествата напълно кореспондират с отразеното в документацията. При пристигане на стоката обаче изготвените документи били унищожавани.  В хода на разследването е установено, че в края на месец март двете дружества са организирали нова схема за извършване на доставките – целите количества захар от доставчика директно  се разтоварвали в базата на търговската фирма. 

За периода от края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лв. , от които едва 86 280 лв. са наредени към дружеството доставчик на основание на фактура за закупуване на захар.  Установено е и намерение за закупуване на захар, съдържаща тежки метали, от района на Чернобил (Украйна). Идеята била да внесат първоначално около 25 тона, като при пласирането щели да предоставят на контрагентите си едната част от сертификата на захарта, в който не са упоменати произхода и съдържанието. Тази захар била предназначена за влагане в производство.

____________________________________

*Информацията е актуализирана към 20:10 часа.