МВР разби група, извършваща данъчни престъпления

Четирима души бяха задържани при съвместната операция на служители от ГДБОП, НАП и Специализираната прокуратура. При ареста са иззети счетоводни документи, над 100 печата и повече от 25 фискални устройства, съобщиха от МВР.

Групата е попаднала в полезрението на органите на властта още през миналата година. Антимафиоти са достигнали до информация за престъпни действия. С помощта на контролирани дружества реално действащи фирми са били подпомагани при избягване на плащания на данъчни задължения в особено големи размери.

Членовете на престъпната група регистрирали или придобивали фирми, които били вписвани като собственост на хора с нисък социален и икономически статус.

Фиктивните собственици давали своето съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане. От името на фирмите-бушони били откривани банкови сметки, ползвани за осъществяване на трансфер на финансови средства. Целта била симулиране на реална стопанска дейност.

Задържаните са 53-годишната К.Д. – криминално проявена с регистрации за водене на невярна счетоводна отчетност, Н.Д. (33г.), криминално проявеният А.З. (32 г.) и 36-годишният И.С. - с криминални регистрации за неплащане на данъчни задължения, укриване на данъци в особено големи размери, водене на невярна счетоводна отчетност и неоткриване на производство по несъстоятелност на дружества.

Организаторът на престъпната схема е координирал и направлявал действията на членовете на групата от затвора, където в момента изтърпява наказание "лишаване от свобода”.

В хода на разследването е установена престъпната схема, чрез която участниците в групата осъществявали незаконната дейност и са се облагодетелствали. 

Членовете на организираната престъпна група са се занимавали и с изкупуване на дружества с натрупани големи задължения към приходната администрация от неразплатени данъци и такси и задължения към кредитни институции. Собствеността на тези дружества впоследствие била вписвана отново на името на подставени лица, като по този начин задълженията оставали несъбираеми.

Според събраните до момента в НАП данни, нанесените щети от престъпната дейност на групата възлизат на около 5 млн. лева само от дерегистрираните до този момент по Закона за акцизите и данъчните складове фирми, контролирани от членовете й.

Разследването продължават, допълват от МВР.