И шефката на УС на "Доверие" изскочи в афери с Прокопиев

Защо се крият финансовите данни на Свимар ООД? Как "Лороприм” разгръща такава мащабна дейност за стотици хиляди, може би милиони левове, с 2 лв. капитал? Ясно е, че основното финансиране на "Лороприм” вероятно идва от кипърското дружество "Уизпол трейдинг”.

И защо "Лороприм" ЕООД  се интересува предимно и изцяло от сделки с Даниела Петкова и контролираното от нея "Свимар” ООД? Какъв всъщност е произходът на средствата в "Уизпол трейдинг лимитид” и защо този произход трябва непременно да бъде скрит през Кипърска собственост?

Законен ли е произходът на тези средства? Кой и какво крие? Какъв е отговорът на този въпрос дават в разследване от afera.bg.

Огромните и скандалните инвестиции в облигации на Пи Ви Инвестмънтс ЕАД, дружество с индиректен собстветник Кипърска офшорка и свързвани с инвестициите на Иво Прокопиев във фотоволтаични паркове, стана причина за разследването на дейността на председателя на УС и представляващ на ПОК "Доверие" АД – Даниела Петкова. Основната насоченост на проучването бе да се разбере откъде идва афинитета й към инвестиции в кипърски офшорни дружества с парите на осигурените лица.

В отчетите на ПОК "Доверие" от 2011 г. и 2012 г. става ясно, че Даниела Петкова контролира дружеството Свимар ООД с ЕИК 175388105. Противно с всички нормативни изисквания, както и с нормалното очакване за прозрачност за публична личност като Даниела Петкова, Свимар ООД няма публикувани отчети в търговския регистър.

Няма информация за наложени санкции от страна на Агенцията по вписванията за неизпълнение на задълженията на дружеството.

Въпреки опитите да се скрие информация, от имотния регистър може да се наблюдава, че "Свимар” ООД е собственик на вила в голф комплекса "Блексиирама" в околностите на Балчик закупена за 500 хиляди евро, на недвижим имот в Копривщица, и на недвижими имоти в с. Мокреш в област Монтана.

Истински любопитната информация обаче изскача в историята на управителите на това дружество, а именно Ивайло Драганов Тасев – управител в периода от 07.05.2009 до 31.01.2011, както и  Димитрина Николова Герганова, която е управител в периода от 02.08.2011 г. до 05.12.2012 г.

Ивайло Драганов Тасев е и управител от 24.11.2009 до днешна дата на "Лороприм" ЕООДс ЕИК 200936567, учредено и функциониращо с 2 лв. капитал. Лороприм е 100% собственост на "Уизпол Трединг Лимитид” – регистрирано в Кипър. Дружеството е публикувало отчет с нулева дейност за 2009 г. само и подобно на "Свимар” преустановява да изпълнява това си нормативно задължение по неизвестни причини.

"Лороприм” е индиректно свързано и с другия бивш управител на "Свимар” ООД – Димитрина Николова Герганова, която е регистрирана като едноличен собственик на капитала и управител на друго дружество – "Финибор” ЕООД с ЕИК 200014354 – регистрирано на 28.1.2008 г.

Свимар ООД придобива и става едноличен собственик на това дружество на 22.12.2011 г., след което на 06.03.2012 г. увеличава капитала му с непарична вноска от 47 700 лева чрез  апорт на недвижим имот от 1127 кв. м. в гр. Правец. Веднага след това, на 21.03.2012, Свимар ООД продава Финибор ЕООД именно на Лороприм ЕООД, което на свой ред на 06.04.2012 увеличава  капитала на Финибор с нови 200 000 лева. Финибор е публикувало отчети до 2011 г. очаквано без съществена дейност, тъй като основните действия се развиват през 2012 г.

В периода от създаването си до днес Лороприм извършва разнообразна дейност. Част от тази дейност е придобиването на редица недвижими имоти собственост или от контролираното от Даниела Петкова Свимар ООД, или от самата Даниела Петкова.

На 22.02. 2011 Лороприм ЕООД закупува от Свимар ООД недвижим имот с идентификатор 72693.510.415 и  площ по док. – 628.000 кв. м., с.Топола, местност – СО, обл. ДОБРИЧ, общ. КАВАРНА, с.Топола. На 25.02.2011 г. Лороприм ЕООД закупува три недвижими имота от Даниела Петкова както следва:

1. Поземлен имот, пл.No – 033022, площ по док. – 3.5 дка, с.Крушовица, местност – РАНОВЕЦ , обл. СОФИЯ, общ. ЕЛИН ПЕЛИН, с.Крушовица

2. Поземлен имот, пл.No – 033052, площ по док. – 3.999 дка, с.Крушовица, местност – РАНОВЕЦ , обл. СОФИЯ, общ. ЕЛИН ПЕЛИН, с.Крушовица

3. Поземлен имот, пл.No – 033023, площ по док. – 5.298 дка, с.Крушовица, местност – РАНОВЕЦ , обл. СОФИЯ, общ. ЕЛИН ПЕЛИН, с.Крушовица

На 04.05.2011 г. Лороприм ЕООД закупува от Свимар ЕООД поземлен имот, пл.No – 033028, площ по док. – 5.9 дка, с.Крушовица, местност – РАНОВЕЦ, обл. СОФИЯ, общ. ЕЛИН ПЕЛИН, с.Крушовица

В този период Лороприм активно инвестира и в дялови участия. На 17.05.2010 г. е регистрирано дружеството Примера Кепитал АД с ЕИК 201148819 и капитал от 50 000 лева, което се управлява и представлява от Лороприм ЕООД чрез Ивайло Драганов Тасев до 18.05.2011 г.  Лороприм ЕООД е 50% акционер в капитала на Примера Кепитъл АД по последни данни.

В този период, на 24.6.2010 г. Примера Кепитъл АД придобива 50% от Шабла Вю ООД с ЕИК 175318929 и остава съдружник до 26.08.2011 г., когато дялът е продаден за неизвестна цена. 

Дружеството Шабла Вю е собственик от 2009 г. на 214.2 дка от табаните с отпадъчна сгурия (сгуропепелина) на бившата мина "Здравец" до село Радиево, община Димитровград. Имотът е закупен с цел инвестиция във фотоволтаичен парк. Дружеството Шабла Вю става скандално известно през 2010 г. с договора си за вертикална планировка с изпълнителя на лот 2 на АМ "Тракия", като по същество изпълнителят на Лот 2 на АМ "Тракия " Стара Загора – Нова Загора, спестява разходи за добив на нормален материал и дължимата на държавата концесионна такса.

Въпросната сгуропепелина попада в строежа на Лот 2 на АМ "Тракия". Колко е точния размер на спестяванията , може да уточни само изпълнителят, но на всеки 1 000 000 куб.метра се спестяват поне по 4 000 000 лева , а държавата губи по 1 лев /куб.метър от неплатената концесионна такса.

Така при 2 000 000 куб.метра загубата за държавния бюджет е 2 000 000 лева, докато Шабла Вю поради инвестиционното си намерение ( изграждането на фотоволтаичен парк) се нуждае от място, където да депонират този отпадък в огромни размери ( над 2,0 млн.куб.метра).

По същество това е изключително трудно и скъпо начинание. Изисква се подходяща площадка, положителна оценка за въздействието върху околната среда и значителен финансов ресурс за преместването на сгурията.

Сделките с дялови инвестиции на Лороприм продължават и през  2013 г.  През м. Март 2013 Лороприм ЕООД, заедно с дъщерното му дружество Финибор ЕООД, закупуват от Свимар ООД 100% от капитала на дружеството Коргиф АД за неизвестна цена.

След всички тези сделки остават отворени следните въпроси:

1. Защо се крият финансовите данни на Свимар ООД?

2.  Как Лороприм разгръща такава мащабна дейност за стотици хиляди, може би милиони левове с 2 лв. капитал?

3.  Ясно е, че основното финансиране на Лороприм вероятно идва от кипърското дружество Уизпол трейдинг. И защо "Лороприм" ЕООД  се интересува предимно и изцяло от сделки с Даниела  Петкова и контролираното от нея Свимар ООД?

4.  Какъв всъщност е произхода на средствата в Уизпол трейдинг лимитид и защо този произход трябва непременно да бъде скрит през Кипърска собственост? Законен ли е произхода на тези средства? Кой и какво крие?

Едно е ясно, разклатеното доверие в цялата пенсионна система включително в Универсалните пенсионни фондове, както и в ПОК "Доверие" конкретно може да се лекува само с прозачност.

В този контекст, странно и срамно е, че прозрачността липсва именно при председателката на УС и представляваща на най-голямата пенсионна компания -  ПОК "Доверие" АД. Това е липса на прозрачност, която несъмнено поражда нужда да се търсят причините за криенето на тези данни. Защо такава голямата част от личната и дейност пряко може да бъде свързана с дружество регистрирано в Кипър – една локация добила печалната репутация като перачницата на пари на Европа?

Фактите и свързаностите описани в този материал повдигат много съмнения и въпроси около законността на бизнес интересите на Даниела Петкова, предвид факта, че тя все още представлява ПОК "Доверие", което управлява над 1.8 милиарда лева от парите за втора пенсия в България.