Необичайно големите сделки ще се следят стриктно от банки и НАП

Необичайно големите сделки, както и сложните операции да бъдат следени стриктно от задължените лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, Националната агенция по приходите, Агенция "Митници" и други).

Това гласят предложенията за промени в Закона за мерките срещу прането на пари, изготвени от правителството. Те бяха одобрени на заседанието на Министерския съвет и ще бъдат изпратени на Народното събрание, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Според идеята на правителството финансовите институции ще трябва да изследват целта и характера на сделките и операциите и да отбелязват писмено своите заключения. Тези записки ще се пазят пет години и предават при поискване от дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на органи по надзор и на одитори.

В определени случаи досиетата на големите сделки и сложни операции могат да се пазят и за срок от седем години. Това ще става след указания от директора на дирекция "Финансово разузнаване".

В одобрените от правителството мерки е предвидена още възможността директорът на "Финансово разузнаване" да дава указания на задължените институции и що се отнася до страни, които прилагат частично или не прилагат изобщо международните стандарти срещу прането на пари.

Това трябва да е особено валидно, когато финансовите операции нямат видимо основателна причина или не следват икономическата логика.