Белезници за данъчни шмекери, укрили 3 млн. лв.

Спецоперация под кодовото име "Каргото" бе реализирана от служители на ГДБОП. Неутрализирана е организирана престъпна група, извършила данъчни измами и ощетила държавния бюджет с близо 3 милиона лева, съобщава пресцентърът на МВР.

След придобити данни за организирана престъпна група, изградила схема с участието на "липсващи търговци”, "буфери” и "брокери” и така избягвала плащането на данъчни задължения, било образувано досъдебно производство по описа на Специализираната прокуратура.

В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни играчи в престъпната схема - И.Ш. (53 г.)-криминално проявен, Ю.Г. (32 г.) и Г.Ц. (41 г.), също с rегистрации. Те работели по добре известния вече механизъм – представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус.

С участието на "липсващи търговци”, "буфери” и "брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на неследващ данъчен кредит избягвали плащането на данъчни задължения. В схемата били ангажирани осмина «сътрудници» - Р.Н. (42 г.), (М.Н.) 34 г./, К.Н. (40 г.), М.П. (60 г.), Р.Н., У.М. (37 г.), Д.Й.(39 г.) и М.Ч. (31 г.), повечето от тях също криминално проявени.

Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата – офиси и жилища, и на три леки автомобила. Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.

На петима от задържаните - И. Ш., Ю. Г., Г. Ц., Р.Н. и К.Н., са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа.