Цацаров: Български банкови сметки са използвани за парични преводи от Венецуела

Борисов се срещна с американския посланик Ерик Рубин в Министерския съвет след правителственото заседание

по статията работи: iNews.bg | 13.02.2019 | 13:30
Повече за:

Премиерът Бойко Борисов се срещна с американския посланик Ерик Рубин в Министерския съвет след правителственото заседание. Темата, която са обсъдили е спирането на незаконно финансиране към Венецуела в двете посоки Венецуела - България, България - Венецуела. Главният прокурор Сотир Цацаров изнесе информация за парични преводи, които са извършвани от държавната петролна компания на Венецуела и за които са били използвани български банкови сметки.

 

Сотир Цацаров, главен прокурор: От партньорите от САЩ, както по дипломатичен път, така и по оперативен път е получена информация за парични преводи, които са извършвани от венецула и и по-специално извършвани от държавната петролна компания на Венецуела и за които са били използвани български банкови сметки. След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. Установени са преводи, които действително са били извършвани от държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията са различни и в повечето случаи, по наши подозрения и с оглед работата, която извършваме в момента, не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуала и т.н., което общо взето няма общо с действителността. Към настоящия момент се работи изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката, в която са били открити тези сметки - става дума за сметки, които са открити по редовен път - т.е. подозренията не са свързани със самата банка - но в банката се извършва пълен мониторинг от страна на ДАНС. Осигурено е и пълното съдействие от страна на БНБ.

Цацаров заяви още, че когато информацията бъде обобщена и е ясна пълната картина на преводите и периодите, в които са били извършвани, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да може прокуратурата да прецени извършване на действие по наказателно производство за пране на пари. Взети са всички мерки остатъчните средства да бъдат поставени под пълен контрол и да не се позволи да бъдат извършвани преводи от сметките.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

  • Сега По света и у нас
  • 18:20 Още от деня коментарно предаване
  • 18:45 Спорт ТОТО
  • 19:00 Последният печели...
  • 20:00 По света и у нас
  • 20:45 Спортни новини
  • 21:00 Вечерното шоу
  • 22:00 Церемония по връчване на...
  • Сега "Стани богат" - телевизионна игра с...
  • 19:00 bTV Новините - централна емисия
  • 20:00 "Ергенът" - романтично риалити, с.3
  • 23:00 bTV Новините - късна емисия
  • 23:30 "Разобличаване" - сериал, с.2, еп.4
  • 00:40 "Марлон" - сериал, с.2, еп.9
  • 01:10 "Пожари" - сериал, еп.5
  • 02:10 bTV Новините /п./
  • Сега "Сделка или не" (премиера) -...
  • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
  • 20:00 "Hell’s Kitchen България" (нов...
  • 22:00 "Есента на демона" (премиера) -...
  • 23:00 Новините на NOVA
  • 23:30 "Военни престъпления: Лос...
  • 00:30 "Честни измамници: Отново в...
  • 01:20 "Престъпни намерения" - сериал,...
Какво е общото между цигарите и мазнините по корема Анализът им показва, че започването на пушенето и пушенето през целия живот е свързано с увеличаване на коремните мазнини.