Докъде стигна разследването за КТБ

Прокуратурата обяви докъде е стигнала с разследването по случая с КТБ. На 25 юли Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев (временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД), както и Георги Зяпков (ръководител управление "Кредитиране" в банката) са привлечени като обвиняеми в различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери.

По отношение на Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са взети мерки за неотклонение "парична гаранция" в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков – в размер на 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.

На 28 юли в условията на задочно производство, като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, е привлечен Цветан Василев. Началното му обвинение е за това, че през периода от м. декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил главния касиер Маргарита Петрова и изпълнителния директор Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.

Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. На 28 юли, веднага след привличането му като обвиняем, е издадена Европейска заповед за арест и Василев е обявен за издирване в Шенгенската информационна система. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на Интерпол.

От прокуратурата уточняват, че след анализ на данните от докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото са формулирани задачите на финансово-счетоводна експертиза. Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит.

"Установени са и иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. Така например в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни.

Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г. (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор). Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване (след съответно разрешение на съд) в помещение в сграда в столицата", сочи разследването.

От БНБ са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.

Разследващите продължават интензивни разпити на свидетели и обвиняеми лица. Резултатите от извършени претърсвания показват, че има изнесени и унищожени документи, но не от разследващите органи или от квесторите, а по разпореждане на длъжностни лица от КТБ АД, някои от които вече привлечени като обвиняеми.