В Израел арестуваха милиардер №1 за корупция и пране на пари

Израелската полиция задържа френско-израелския милиардер Бени Стайнмец и няколко бизнесмени в международно разследване на пране на пари, съобщи запознат с разследването източник, цитиран от Франс прес.

Сред другите задържани е Тал Силберстайн, съветник на австрийския канцлер-социалдемократ Кристиан Керн, съобщи австрийският таблоид "Йостерайх".

Тал Силберстайн беше важен фактор в Австрийската социалдемократическа партия за планираните за октомври предсрочни парламентарни избори. Партията обяви, че спира сътрудничеството си с него "вследствие появилите се в Израел юридически обвинения".

Стайнмец е 17-ият най-богат човек в Израел, като състоянието му се оценява на повече от 1 милиард долара в класацията на сп. "Форбс".

Израелската полиция съобщи, че тази сутрин е задържала петима души по подозрения в извършване на фалшиви транзакции, включително сделки с недвижими имоти в друга държава, както и в използване на подправени документи за прехвърляне и изпиране на пари.

"Арестите са придружени от обиски в жилищата и офисите на заподозрените и са част от международни разследвания", съобщи полицията без повече подробности.

От май 2016 г. на Стайнмец са повдигнати обвинения и в Румъния за създаване на организирана престъпна групировка и съучастие в злоупотреба със служебно положение и пране на пари по дело за неправомерно връщане на имоти, което е струвало на румънската държава 145 млн. евро.

Името на Стайнмец се появява и в друго дело за корупция и пране на пари, което се разследва в сътрудничество с американската, швейцарската и гвинейската полиция и касае корумпиране на чуждестранни чиновници. 

Стайнмец и други живеещи в чужбина израелци са заподозрени, че са замесени в афера с подкупи от десетки милиони долари, давани на високопоставени чиновници в Гвинея в замяна на помощ за развитието на бизнеса им в тази страна, съобщи тогава израелската полиция.

61-годишният Стайнмец е бил разпитан в това разследване през декември 2016 г. и поставен под домашен арест. Компанията му БСГР определи обвиненията в подкупване като "лишени от всякакво основание".

БСГР обвини гвинейското правителство, че е подбудило разследването, за "да я лиши от правата й". През 2014 г. в доклад на гвинейското правителство се препоръча да се анулира дадената на Бени Стайнмец концесия за добив на желязна руда в мината в Симанду с аргумента, че била получена чрез корупция, което компанията на Стайнмец отрича.

След идването си на власт през 2010 г. президентът на Гвинея Алфа Конде започна антикорупционни разследвания, за да си върне контрола над полезните изкопаеми в страната си, отбелязва АФП.