Статии - inews.bg

23-годишен се изправя пред съда заради камиона-ковчег в Есекс

24.11.2019 | 13:45

Той е обвинен за трафик и експлоатация на хора, 39 непредумишлени убийства, пране на пари и др.

Лихварите от Павликени прали парите чрез земеделие

11.11.2019 | 16:02

Монети за около 1 млн. лева са намерени при обиските

Разбиха българо-френска банда за трафик и експлоатация на хора

21.09.2019 | 15:00

Това е една от най-големите подобни групи в света, неутрализирана към момента

Разбиха група за изнудване и пране на пари

19.07.2019 | 17:40

На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева

Нов орган срещу финансиране на тероризъм и пране на пари

29.05.2019 | 15:53

В междуведомствената група влизат МВР, МВнР, МФ, митниците, ДАНС, КПКОНПИ и др.

Деветима са задържани при спецоперацията във Видинско

20.04.2019 | 13:44

Срещу престъпната група е започнало разследване преди 2-3 месеца

Хванахме китаец, издирван от Румъния за пране на пари

29.03.2019 | 15:40

Джан Я. има влязла в сила присъда за 7 години затвор, съдът ще реши дали да го предадем

ЕП критикува Съвета на ЕС за отхвърлянето на „черния списък“ за пране на пари

15.03.2019 | 17:25

В приетата резолюция се изразяват и притеснения относно слабости на Русия в тази посока

Евродепутатите искат създаване на финансова полиция на ЕС

27.02.2019 | 17:12

От Страсбург настояват и за създаване на орган срещу прането на пари

Работна група ще търси решение на адвокатския проблем със Закона срещу пране на пари

23.02.2019 | 12:50

Има разногласия между някои представители на гилдията по въпроса, признава Атанас Стоянов

Адвокати отново на протест в София

22.02.2019 | 18:18

Исканията им са за промяна в текстове по мерките за пране на пари

Глоба за швейцарска банка за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

21.02.2019 | 19:25

Обвиненията към „Ю Би Ес” са, че е позволила на хиляди френски граждани да открият тайни банкови сметки, за да не плащат данъци в страната си

ДАНС и БНБ "проспали" канала за пране на пари от Венецуела

14.02.2019 | 12:00

Стотици милиони евро са превеждани под носа им

Брюксел предлага 7 държави да влязат в черния списък за пране на пари

13.02.2019 | 14:46

Трябва да гарантираме, че „мръсни“ финанси не влизат в нашата система, казва Вера Юрова

Елена Йончева се сдоби с обвинение

22.01.2019 | 16:11

Червената депутатка ще отговсаря за пране на пари

Спецпрокуратурата праща на съд двама по казуса „Джи Пи Груп“

14.11.2018 | 16:50

Обвиненията са за данъчни, финансови престъпления и пране на пари

Нова спецакция на прокуратура и ченгета в София

14.09.2018 | 10:31

Затворени за претърсване са офиси и ресторант, участва и жандармерията

Осем обвинения след акцията във фирмите на Миню Стайков

07.09.2018 | 09:32

Разследващите са категорични, че е налице организирана престъпна група

Арести и обвинения за перачи на пари от престъпления в Белгия и Франция

03.07.2018 | 16:57

Двамата задържани в София регистрирали у нас за целта множество фирми

Разбиха голяма българо-испано-колумбийско-босненска престъпна група

12.05.2018 | 15:13

Бандата се занимавала с трафик на дрога, изнудвания и пране на пари по иновативна схема

По-строги правила срещу пране на пари и финансиране на терориъзм в ЕС

19.04.2018 | 17:38

За първи път виртуалните валути ще бъдат обхванати от еврозаконодателството

Подвигат обвинения на 11 данъчни за корупция

28.03.2018 | 17:50

Те ще отговарят за корупция, подкупи и пране на пари

Panama Papers “погребаха“ адвокатска кантора

15.03.2018 | 14:45

„Мосак Фонсека“ спира да съществува заради нанесените й от скандала „непоправими щети“

Затягат мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризъм

30.01.2018 | 15:03

Спецзвената за финансови разследвания ще има достъп до банкови сметки

Разбиха международна пирамида за криптовалута с офис в София

19.01.2018 | 14:29

Операцията срещу OneCoin е проведена в няколко държави едновременно