08:30
Хванаха група, прала пари през автомобилни катализатори
27.11.2012 | 13:24
15
Бандата укрила 5 млн. лева за 4 години
Делото за пране на пари срещу Марио Николов и Людмил Стойков пропадна
21.11.2012 | 11:34
9
Любопитна подробност е, че обвинителят сторил това, не е получил одобрението на началниците си, а е действал на „собствена глава”
HSBC дава още 800 млн. долара за глоби
05.11.2012 | 17:35
3
Британската банка беше обвинена през юли за пране на пари
Марио Николов и сие - невинни за изпирането на 7,5 млн. евро
21.09.2012 | 10:31
16
Апелативният съд оправда всички подсъдими по процеса "САПАРД"
Милиарди долари са изнесени от Гърция от пране на пари
03.09.2012 | 11:11
25
261 млрд. долара са изнесени от страната в периода 2003 - 2011 г.
Необичайно големите сделки ще се следят стриктно от банки и НАП
01.08.2012 | 16:51
1
Финансовите институции да отбелязват писмено своите заключения, предлага МС
HSBC отделя 2 млрд. долара за глоби
30.07.2012 | 16:27
3
Въпреки скандалите приходите на банката растат
Нови обвинения срещу Любомир Павлов
27.07.2012 | 12:26
15
Издателят на "24 часа" и "Труд" е обвинен за укриване на данъци и пране на пари
Отложиха делото на Брендо по обвиненията в пране на пари
Имаме уговорка със съда в Милано да връща Банев за заседанията у нас
Окончателно: Евелин Банев ще бъде екстрадиран в Италия
17.07.2012 | 14:41
12
Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийския градски съд
Екстрадират Брендо в Италия за една година
Той е обвинен, че е ръководил престъпна група за трафик на кокаин
Любомир Павлов и Огнян Донев с обвинения за пране на пари*
"Обвинението е смехотворно", каза съсобственикът на медийна група "България", на излизане от НСлС
Братя Галеви са обвинени за пране на 35,5 млн. лв.
08.06.2012 | 12:37
11
Специализираната прокуратура повдига обвинение задочно срещу дупнишките бизнесмени, които още са в неизвестност
Съдът отложи делото срещу Брендо за пране на пари
Защитата се оплака, че били нарушени правата му
Разбиха престъпна схема за пране на пари
19.05.2012 | 09:29
23
Акция "Перачите" е била реализирана на територията на София тази нощ
Прокуратурата поиска постоянен арест за Брендо
17.05.2012 | 17:34
25
Евелин Банев бил задържан заради получена информация, че се готвил да напусне страната
Задържали Брендо за пране на пари
17.05.2012 | 09:05
5
Групата е действала на територията на България, Швейцария, Австрия и Германия
При операция "Скрап" разкриха измами за 30 млн. лева
15.02.2012 | 08:00
43
При спец операцията са задържани петима души
Президентът на бразилския футбол разследван за пране на пари
12.10.2011 | 18:12
1
Очаква се скоро Рикардо Тейшейра да бъде привикан от властите за разпит
Разбиха престъпна група, "изпрала" 150 млн. евро в България
26.07.2011 | 16:12
3
Групата е организирана и ръководена от италиански граждани
Седем години затвор за британец "препрал" 60 млн. паунда
05.04.2011 | 17:41
2
Сандер е участвал в схема за кражба на ДДС
Американски банки спират да работят с посолствата на 40 страни
20.11.2010 | 13:15
Заради трудности около спазване правилата за борба с прането на пари
ТВ програма
Кино
Анализът им показва, че започването на пушенето и пушенето през целия живот е свързано с увеличаване на коремните мазнини.
